涉案逾5000万 内蒙古警方破获一起跨境网络赌博案

霍林郭勒网 刘 欣2021-01-12 19:31:40
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  中新网鄂尔多斯1月12日电 (记者 张林虎)12日,记者从内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局康巴什公安分局获悉,该局历经6个多月的奋战,成功破获“6.18”跨境网络赌博案,该案涉案金额超5000余万元。

  2020年6月,警方在工作中发现,当地居民于某、李某涉嫌在微信群内赌博。经进一步调查,二人确实通过微信群组织20余人在其代理的赌博网站进行赌博。

  民警从资金流和信息流入手,分析每一个涉案账户的流水,通过查询320余个涉案账户,梳理580余万条流水发现,李、于二人名下的微信、支付宝和银行资金流水转账频繁,且从2019年5月至2020年7月,涉案赌资流水金额达5821余万元。

  警方对二人组建用于赌博的微信群进行落地查证发现,经常参赌人员分布于陕西、河南、河北、黑龙江、云南、北京、湖北等地。通过对李、于二人代理的赌博网站进行分析发现,赌博网站服务器均在境外。  

  2020年7月底,犯罪嫌疑人李某、于某被依法刑事拘留。同时,专案组民警辗转10余个城市,先后抓获组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人12名。