香港海关拘捕6人涉逾30亿洗黑钱案 金额为同类案件中历来最高

霍林郭勒网 刘 欣2020-09-14 18:36:18
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  中新社香港9月14日电 (记者 韩星童)香港海关14日召开记者会公布,10日采取代号“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑洗黑钱案件。行动中6人被捕,当中5人来自同一个家庭,他们涉嫌自2018年起利用个人银行账户处理合共超过30亿元(港元,下同)来历不明的款项,涉案金额为海关处理同类型案件中历来最高。

 

  香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜介绍案情时表示,今年年初,海关根据情报进行财富调查时,锁定一个5人家庭,包括父母、大哥、二哥、小妹,2人报称无业,其余3人报称技术员、找换店经理、客户服务员,收入约为每月1.5万元至3万元。

  不过,该5人在本地银行开设超过100个银行户口,2018年至今账户内多达6000宗不寻常的大额交易,合共处理超过30亿元不明来历的款项,案中涉款的金额为海关处理同类型案件中历来最高。金额与其家庭背景、收入不成比例。因此,海关怀疑他们利用个人银行户口从事洗黑钱活动。

  调查中亦发现,一间找换店的持牌人与该家庭有关。海关怀疑该找换店利用其他未向海关申报的个人银行户口处理1.7亿元来历不明的大额交易,企图利用找换店作掩饰,逃避海关监管,进行洗黑钱活动。

  海关于本月10日采取行动,突击搜查港岛及九龙的四个住宅单位和一间持牌的找换店,以涉嫌串谋洗黑钱的罪名拘捕4男2女,年龄介乎25至62岁。海关于行动中检获多部计算机、手提电话、银行网上理财保安编码及大量文件等,包括银行月结单、借据、第三者已经预先签名的支票簿、不同公司的登记文件等,这些公司大多为空壳公司,过往一直没有实质业务。

  海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示,海关已实时冻结涉案家庭合共3000万元资产,包括1500万元银行存款,及于2018年至2020年购入的2个物业,价值为700万元及800万元,海关也即时吊销有关找换店的牌照,以作进一步跟进调查。