贩卖对公账户涉案超千万 内蒙古警方千里缉凶

霍林郭勒网 刘 欣2020-07-01 11:49:47
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  中新网呼伦贝尔7月1日电 (记者 张林虎)贩卖银行对公账户、非法注册空壳公司……7月1日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局获悉,该局破获一起帮助信息网络犯罪活动案,涉案金额超千万元。

  5月下旬,鄂温克族自治旗警方获取一条电信诈骗线索,随即成立专案组进行深挖。通过对涉案对公帐号和涉案公司的侦查,专案组发现该公司的法人和监事等高管,在全国范围内注册了多个虚假营业执照,并利用法人身份在各银行网点开设多个银行帐号进行贩卖。

  在掌握确凿证据后,专案组在扎兰屯市将嫌疑人李某阳等4人抓获。随后,专案组逐步掌握了该团伙幕后组织者及贩卖者刘某及李某伟等骨干成员的违法犯罪线索,远赴天津将刘某和李某伟二人抓获。

图为警方查获的涉案物品。警方供图

图为警方查获的涉案物品。警方供图

  经查,以刘某、李某伟、牛某为首的组织、贩卖银行对公账户团伙成员有20余人,已被贩卖的非法注册空壳公司营业执照50余个,贩卖涉案违规开设对公账户40余户。

  据悉,刘某通过招揽一批社会闲散人员到银行办理个人帐号,李某伟和牛某带领他们注册营业执照和对公帐户,每人每办出一个对公帐户或对公账号,刘某给予1000元或500元的报酬。

  刘某在明知上线用于违法犯罪行为的情况下,仍将帐户等信息以每个4000元价格出售,从中获利8万余元,而被贩卖的银行帐号已有部分用于电信诈骗,经初步核算,涉案资金达1千万元。

  目前,6名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。(完)