涉案近千万元 哈尔滨警方打掉一全链条“洗钱”诈骗犯罪团伙

霍林郭勒网 刘 欣2021-08-30 15:37:50
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  中新网哈尔滨8月30日电(陈思思 孟祥辉 记者姜辉)近日,哈尔滨警方成功打掉一跨黑龙江、吉林两省多地的全链条“洗钱”电信网络诈骗犯罪团伙,捣毁犯罪窝点6个,抓获犯罪嫌疑人29名,缴获涉案手机51部、涉案银行卡300余张,涉案金额近千万元。目前,案件正在进一步侦办中。

  今年8月,哈尔滨市公安局道里分局民警在工作中发现,辖区居民王某富的银行卡进出账钱款有异常情况,通过深入研判分析,并及时固定相关证据后,确认王某富有犯罪嫌疑。民警几经周折,在道里区一宾馆内将正在提供银行卡帮助电诈团伙洗钱的王某富抓获,同时将现场同案人员、来自外地的徐某和张某捕获。

警方缴获的银行卡和手机。 哈尔滨市公安局供图

警方缴获的银行卡和手机。 哈尔滨市公安局供图

  在大量证据面前,3人交代了帮助电信网络诈骗犯罪团伙洗钱非法获利的犯罪事实,王某富作为提供银行卡的“卡农”被“保安员”徐某和张某看管。随后,民警顺藤摸瓜,获悉了一条重要线索,徐、张二人受雇于哈尔滨外号“石头”的男子,侦查员敏锐察觉到这极有可能是一个境内全链条“洗钱”犯罪团伙。

  外号“石头”的男子原名惠某涛,是哈尔滨地区负责收贩卡、洗钱团伙的主要犯罪嫌疑人,早已进入哈尔滨市公安局反电信网络诈骗中心的侦察视线。

  随着警方深挖扩线,循线追击,一个盘踞在哈尔滨、长春、肇东3地,有组织为境外犯罪集团收贩卡、洗钱的犯罪团伙渐渐浮出水面。

  在掌握确凿证据后,哈市警方组织近百名警力,兵分三路,迅速出击,于8月23日和24日,对黑龙江、吉林两省多地的6处犯罪窝点展开集中收网,一举将朱某、惠某涛等26名相关犯罪嫌疑人抓获。至此,该团伙29名犯罪嫌疑人全部归案。

  经过审讯警方查明,该团伙两名主要犯罪嫌疑人朱某和惠某涛是通过微信群结识境外上线金某,并承诺“提供一张银行卡可得一万元,每日还有工资,资金流水还有提成等丰厚利润”。二人便在长春、哈尔滨两地各自为王,受金某在境外远程操控,招募开卡、贩卡人员,洗钱窝点看押人员、洗钱资金操作人员。据统计,4天时间内,该团伙涉案资金流水近千万元。

  据悉,2021年以来,哈尔滨市公安局对电信网络诈骗犯罪始终保持严打高压态势,已抓获涉诈犯罪嫌疑人2403名,同比上升71%,破获部督案件4起,省督案件30起,打掉了一批本地洗钱窝点,对本地涉手机卡、银行卡犯罪进行了有效的治理。与此同时,积极开展宣传防范工作,普及反诈知识,积极推广“金钟罩”防范小程序,目前累计保护人数412万余人,向群众以见面、电话、短信等形式发送预警信息34.5万余条,挽回群众损失940余万元。(完)